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30部POS机藏猫腻 银付通偷梁换柱套走商户237万

  POS机刷卡花费,便利快捷,但一些造孽分子却从中瞄到“商机”,应用POS机骗取商户的资金。昨日,渝中区审查院披露了一路合同欺骗案,犯法嫌疑人吴曦经由过程将商户的POS机绑定在其掌握的银行账户上,骗取10余家商户刷卡资金237万元。今朝,吴曦因涉嫌合同欺骗罪被正式批捕。

  POS机刷卡5天钱不到账

  39岁的陈师长教师在渝中区解放碑经营一家电器公司,因为多半客户请求刷卡花费,陈师长教师盘算解决两部POS机。

  3月31日,一名西装革履的须眉走进店内,向陈师长教师倾销POS机。“他说本身是年夜公司的,上级公司在北京,实力很雄厚。”陈师长教师说,该须眉自称黄某,是公司的营业主管,“他还出示了工作牌,以及公司的相干材料”。

  在黄某的宣传下,陈师长教师解决了两部POS机,与黄某地点公司签署了《特约POS机收单办事协定》,并将身份证、银行卡和公司营业执照的照片交给了对方。几天后,陈师长教师收到了两部极新的POS机,“对方说两部POS机已经绑定了我的银行卡,可以宁神应用”。

  POS机应用了1个月,一切正常,但到了五一假期,陈师长教师却发明纰谬劲。“4月29日,POS机公司老板吴曦自动接洽我。”陈师长教师说,对方称五一时代刷卡资金要在5月4日能力返到卡上,“但5月4日资金并未到账,到了5日,吴曦的德律风就关机了”。陈师长教师说,从4月29日到5月5日,POS机上的刷卡资金有25万余元。

POS机

  30部POS机藏“猫腻”

  陈师长教师立刻接洽当初为他解决POS机的黄某,获得的谜底倒是公司封闭,吴曦已卷款逃跑。

  5月6日,陈师长教师报案,而与他有雷同遭受的还有10多人。经由多日的周密侦察,警方最终将24岁的吴曦抓获。据吴曦交卸,3月初,他成立了重庆银付通科技有限公司,办公所在在渝中区新华路某写字楼内,他向员工传播鼓吹本身叫吴曦,但其真实姓名为王凌,公司法人李峰也是他在网上买的假身份。

  公司营业主管黄某说,公司共有6个营业员,他们的工作就是向商户倾销POS机,收取商户的身份证、银行卡照片,再交给吴曦,等吴曦依据商户材料设置好POS机账户后,再将POS机送到商户处。

  然而,吴曦却在POS机的材料设置上动了四肢举动。他将POS机绑定在本身可以掌握的银行账户上,从而将商户在POS机上的刷卡资金据为己有。截至4月底,吴曦的公司共发卖约60部POS机,个中30部绑定的账户都不是商户本人,而是由吴曦掌握的银行账户,涉案金额达237万元。

  渝中区审查院表现,吴曦涉嫌合同欺骗罪,可能被判处有期徒刑以上科罚,今朝已被正式批捕。(文中涉案义务系假名)

  提示

  解决POS机

  最好去银行

  重庆某贸易银行工作人员冉师长教师称,在银行解决POS机需经由周密的审批环节,包含提交申请并供给营业执照、组织机构代码证、税务挂号证、信誉代码证、法人身份证、商铺照片等材料,而部门第三方公司只须要客户供给身份证和开户行信息就可解决POS机。“固然银行的流程更庞杂,但全程公开透明,涌现问题也有实时保障,可避免不需要的胶葛。”冉师长教师还强调,商户POS机上的刷卡资金最迟在刷卡次日到账,并不会涌现节沐日延期到账的现象。

  渝中区审查院审查官罗辉建议,商户解决POS机时万万不要图便利,最好去银行解决,以免受骗上当。

  揭秘

  他是如许偷梁换柱的

  审判中,吴曦交卸了本身是如何应用POS机偷梁换柱的。

  第1步 公司成立后,吴曦以熟悉银行方面的熟人、便利办信誉卡为由,找人帮其收集了年夜量客户身份证和银行储蓄卡信息,这些银行账户可由他操控。

  第2步 营业员每倾销胜利一部POS机,吴曦就将可由他操控的银行账户绑定在该POS机上,再让营业员把POS机交给商户,并谎称POS机绑定的银行账户为商户本人。

  第3步 为了不让商户对POS机绑定的账户发生疑惑,吴曦天天都邑经由过程一收集平台查看商户应用POS机刷卡的款子,第二天如数将钱转到商户的银行账户中。

  第4步 待机会成熟,吴曦应用五一假期,向商户谎称刷卡资金要节后到账,再将由他操控的银行账户中的刷卡资金转出,据为己有。



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