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湖北:警方破获POS非法现金收购案涉案金额3亿5000万元



湖北省荆门市公安局近日破获一起利用POS机使用卡兑换大型非法经营罪的案件。案件涉及金额3亿5000万元,犯罪嫌疑人为非法获利135万元。

2016年4月,中国人民银行荆门中央支行向荆门市公安局传出洗钱犯罪线索:2014年12月至2015年8月,荆门万邦贸易有限公司POS机有504笔交易。交易金额超过5900元,交易后立即从POS机转入资金,并采取反洗钱行动,公安机关需要对其进行调查。

荆门市公安局经济调查部门迅速接受了这一线索,警方初步调查发现,反洗钱线索被商户POS机所使用,嫌疑人为荆门万邦商贸有限公司的实际控制人。任何。而POS机床和商户被命名为楚舜,吉祥,幸运的是,超过10台POS机,操作金额高达数亿元。2016年4月25日,荆门警方立案调查。

办案后,警方处理了周犯罪嫌疑人的信息,并同步收集非法经营场所,警方发现,2014年3月,荆门市公安局对荆门市公安局调查了周、XX,并判刑。2015年5月14日六个月,一年,4万元罚款。

该案的警方也从原案中获悉:2013至2014年3月,周和XX在多多- Dao地区的一栋小建筑中经营了一个脚手架租约,并支付了POSS的费用。警方在实地调查后发现,这座小建筑于4月20日被拆除。14由于旧城改造,民警立即转为入境点,通过互联网查阅有关贸易公司的相关资料,资料显示,公司注册地址为22南京路、多道区、联系电话189 ***** 01。01, 0724—6666666。然而,实地调查的结果再次令人失望,22条南京路被拆除。



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