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宜昌的一桩诈骗案导致一台POS机向这伙人提供现金

3名冒充购买者的男子在枝江骗取一名商人28余元,警方调查导致一伙使用POS的恶意现金。近日,记者从枝江法院获悉,3名男子被依法判处6个月至5年的有期徒刑。

必须从2015年12月说起,一位商人在枝江接待了一个自称是单位干部的人。那人说他需要买大量的高低床。此后,有几名男子承担了北京一家公司的责任,并与商家联系,称企业长期供应大而矮的床位,根据这名干部的要求,商人向企业转移3元,生产超过28元。转移后,对方失去联系。

警方调查发现,枝江商人在河南转账的钱由多张POS卡现金带走,警方一路前往河南,先后3人缴获现金卡现金。经审讯,警方发现,多名男子,除了信用卡现金外,一直在使用TH。E-POS机多年来以现金入账,数额巨大,其中一张男性信用卡收银机超过8亿元。

据介绍,3人每人有几十台甚至几十台POS机,这些POS机是从网上购买的,他们用POS机刷卡刷卡,恶意刷卡,从中收取费用。3人被判六个月到五个月。虚伪的交易,使用POS信用卡,为他人诋毁和牟取暴利,分别为掩盖、隐匿犯罪和非法经营。

枝江市法院的法官张树惠警告说,持有POS和信用卡的企业和公民应该自律,使用这些工具来兑现或拿卡拆墙是一种犯罪行为。一旦现金卡持有者透支过期付款,就可以收回信用证。ORD将包含在他的信用档案中。如果他透支,他将无力偿还债务。有人怀疑有信用卡诈骗行为,有现金的商人和提供现金条件的商人很可能通过盗窃卡获得偷窃的渠道,作为持卡人,必须理性、合法、理性地消费,而不是串通。与非法商人和违反法律规则,作为商人,必须依法操作,以防止非法行为的套利行为。



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